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¿Pueden las autoridades fiscales identificar a los propietarios de criptomonedas?

¿Pueden las autoridades fiscales identificar a los propietarios de criptomonedas?

Las ganancias de capital de las transacciones en criptomonedas como Bitcoin se están volviendo cada vez más gravables en los paises de todo el mundo. Por lo tanto, los contribuyentes están obligados a incluir transacciones de criptomonedas en sus declaraciones anuales de impuestos. El incumplimiento puede dar lugar a graves sanciones. Esto plantea la cuestión de si las autoridades fiscales pueden identificar adecuadamente a los propietarios de criptomonedas para cobrar los pasivos.

El problema del anonimato

La principal preocupación relacionada con imposición de criptomonedas es su trazabilidad: el dinero virtual a menudo se gana, se gasta y se negocia en internet con total anonimato. Además, las técnicas adicionales para la anonimización, por ejemplo, las redes privadas para el comercio virtual y los servicios de mezcla, brindan protección de los datos personales, lo que hace que las transacciones sean prácticamente imposibles de rastrear.

La búsqueda de soluciones

Algunos paises están tomando medidas para identificar a los propietarios de criptomonedas en un intento de resolver el problema con anonimato. El siguiente texto analiza las acciones realizadas por China, donde se concluyen la mayoría de las transacciones en Bitcoins (95 porcentaje del comercio global para 2017).

Con el objetivo de combatir las transacciones ilegales en Bitcoins, el gobierno de China ha adoptado recientemente regulaciones que requieren intercambiadores locales y comerciantes para seguir la nueva política del Banco Central Nacional con la verificación obligatoria de los detalles de la cuenta personal. Por lo tanto, los usuarios de Bitcoin están obligados oficialmente a proporcionar informacion particular sobre sus transacciones, incluidos los datos de inicio de sesión, la informacion de la cuenta, la descripción de las fuentes de financiación y el historial de transacciones. Estas regulaciones permiten a las autoridades chinas recopilar más detalles sobre las personas que intercambian criptomonedas, incluido Bitcoin, para determinar sus fuentes de capital y mitigar el riesgo de acciones ilegítimas con dinero virtual.

Vigilancia del tráfico de internet

Algunos paises no cuentan con estrategias y políticas integrales destinadas a que los comerciantes de Bitcoin respeten las obligaciones tributarias relevantes y para detener el lavado de dinero que involucra monedas virtuales. Por lo tanto, las autoridades locales confían en las personas para informar voluntariamente sus ingresos de las transacciones de Bitcoin incluyéndolo en sus declaraciones de impuestos anuales. Tal es el caso de los contribuyentes en los Estados Unidos, que están obligados a mantener registros de las transacciones de criptomonedas e informar cualquier ingreso generado. Sin embargo, hasta ahora, el nivel de informes es comparativamente bajo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, solo las personas de 802 informaron sus ingresos de las transacciones de criptomonedas en sus declaraciones anuales de impuestos para 2015.

Cuando no se cumple la expectativa de informes voluntarios, las organizaciones gubernamentales pueden recurrir a la interceptación del tráfico de Internet para identificar a los usuarios de Bitcoin involucrados en las transacciones de criptomonedas. Este método funciona especialmente cuando los usuarios:

1) menciona detalles personales en línea como nombre / dirección de Bitcoin;

2) Intercambia Bitcoins por otras monedas. El intercambio de divisas a menudo requiere la verificación de la identidad, como copias de documentos de identificación personal y estados de cuenta bancarios. Por lo tanto, estas transacciones se podrían usar para rastrear el tráfico de Bitcoin en ambas direcciones: saliente y entrante;

3) usa Bitcoins para el pago. La compra de servicios y bienes en línea generalmente requiere detalles de contacto, por ejemplo, dirección para la entrega (cuando la entrega no es digital). Por lo tanto, los contribuyentes pueden identificar a los destinatarios de estos bienes; y

4) usa monederos de Bitcoin sin opciones para enmascarar la dirección IP.

Conclusión

Como se describió anteriormente, el uso anónimo de dinero virtual plantea muchos problemas relacionados con la recaudación de impuestos. Más paises están adoptando gradualmente medidas para resolver el problema. En 2017, después de que el gobierno de China aplicara regulaciones específicas, el Parlamento y el Consejo de la UE prepararon una propuesta para identificar a los propietarios de criptomonedas. El documento establece que las autoridades responsables deben monitorear las monedas virtuales ya que el anonimato es un obstáculo, no un activo para la Comunidad.

Lea aquí en caso de que esté interesado en comenzar un negocio de criptomonedas en los Paises Bajos.

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